Parchetul European (EPPO) a lansat o investigație extinsă la nivel transfrontalier, desfășurată în 19 state, inclusiv România. Scopul acestei anchete este de a urmări o rețea infracțională acuzată că a vândut peste un milion de telefoane mobile folosite ca fiind noi, provocând astfel o pierdere estimată de 300 de milioane de euro consumatorilor din Uniunea Europeană, conform Mediafax.
Operațiunea „Troia” și perchezițiile efectuate
Acțiunea, denumită „Troia”, a implicat 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și vameși, care au efectuat peste 160 de percheziții și confiscări de probe. În urma acțiunilor desfășurate în Austria, Germania și Spania, au fost arestate șapte persoane, inclusiv cei doi suspecți principali ai rețelei. Acțiunile au fost coordonate de biroul EPPO din Köln, având loc în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos, cu un martor audiat în Regatul Unit.
Conform anchetatorilor, telefoanele erau fabricate din piese folosite în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, fiind ulterior curățate și reambalate pentru a fi prezentate ca noi înainte de a fi trimise în Țările de Jos. Aceste dispozitive ajungeau apoi în depozite din Germania și erau comercializate online clienților din întreaga Uniune Europeană.
Evaziunea fiscală și schemele de fraudă
Pe lângă înșelăciunea consumatorilor, procurorii europeni investighează și o vastă schemă de evaziune fiscală. Din 2018, firme din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția ar fi aplicat în mod ilegal regimul special de impozitare a marjei, provocând statelor membre o pierdere de peste 30 de milioane de euro din TVA.
Procurorii subliniază că acest mecanism permite plata TVA doar pe marja de profit la revânzarea bunurilor second-hand, însă telefoanele erau vândute ca produse noi, ceea ce impunea plata integrală a taxei. EPPO a declarat că acest sistem a generat „pierderi fiscale în țările în care telefoanele folosite au fost comercializate ca produse noi”.
Investigația a fost inițiată în urma unei sesizări din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), beneficiind de suportul Europol, Eurojust și al diverselor autorități naționale implicate.
Sursa articol: https://www.go4it.ro/content/telefoane-mobile/operatiunea-troia-retea-acuzata-ca-a-vandut-un-milion-de-telefoane-second-hand-ca-noi-vizata-de-perchezitii-in-romania-si-alte-18-state-19286494/
Sursa foto: Inquam Photos
 a lansat o investigație extinsă la nivel transfrontalier, desfășurată în 19 state, inclusiv România. Scopul acestei anchete...){kind=link}